BÁO CÁO THỰC TRẠNG
QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN MST: 5600128071 -------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
|
Số:136/BC-CTTN
|
Điện Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2023
|
I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên):
Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.
BIỂU SỐ 1: BẢNG DANH SÁCH VÀ CÁC CÁN BỘ CHỦ CHỐT:
TT
|
Họ và tên
|
Năm sinh
|
Chức danh
|
Phân loại thành viên
|
Trình độ chuyên môn
|
Kinh nghiệm nghề nghiệp
|
Các vị trí quản lý đã nắm giữ
|
Công việc quản lý được giao
|
Chức danh tại doanh nghiệp
|
Chức danh tại công ty khác
|
I. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty
|
1
|
Nguyễn Văn Duyên
|
1963
|
Chủ tịch
|
|
Chuyên trách
|
Kỹ sư thủy lợi
|
Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi
|
Phó trưởng phòng KHKT, Trưởng phòng KHKT, Phó giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch
|
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp
|
3
|
Lê Văn Thi
|
1965
|
Giám đốc
|
|
|
Kỹ sư thủy lợi
|
Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi
|
Phó phòng KTTH, Phó giám đốc
|
Quản lý điều hành công tác hợp đồng ghiệm thu tưới tiêu, công tác xây dựng cơ bản
|
4
|
Vũ Xuân Viễn
|
1983
|
P. Giám đốc
|
|
|
Kỹ sư thủy lợi
|
Quản lý doanh nghiệp và quản lý, giám sát, thi công các công trình thủy lợi
|
Phó phòng KTTH, Phó giám đốc
|
Quản lý điều hành công tác hợp đồng nghiệm thu tưới tiêu, chế độ lương thưởng, công tác bảo vệ
|
II. Kế toán trưởng
|
1
|
Nguyễn Thị Nhung
|
1989
|
Kế toán trưởng
|
|
|
Cử nhân kinh tế
|
Kế toán trưởng
|
Kế toán trưởng
|
Kế toán trưởng
|
2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:
Năm 2022 Công ty có kiểm soát viên là chuyên viên Sở Tài chính kiêm nhiệm.
3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng:
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
BẢNG KÊ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG NĂM 2022
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
TT
|
Họ và tên
|
Chức danh
|
Tổng thu nhập
|
1
|
Nguyễn Văn Duyên
|
Chủ tịch chuyên trách
|
300.000.000
|
2
|
Lê Văn Thi
|
Giám đốc
|
288.000.000
|
3
|
Vũ Xuân Viễn
|
P. Giám đốc
|
252.000.000
|
4
|
Nguyễn Thị Nhung
|
Kế toán trưởng
|
228.000.000
|
4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:
- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).
5. Về quản lý rủi ro:
Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:
BIỂU SỐ 2: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP:
(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
TT
|
Số văn bản
|
Ngày
|
Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
|
1
|
2134/QĐ-UBND
|
29/12/2008
|
Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và chuyển đổi DNNN hoạt động công ích Công ty quản lý thủy nông Điện Biên thành công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên (công ty được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước)
|
2
|
825/QĐ-UBND
|
22/6/2016
|
Về việc phê duyệt điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên
|
3
|
1799/QĐ-UBND
|
04/10/2021
|
Về việc phê duyệt diện tích, dự toán kinh phí tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoa màu được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
|
III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).
BIỂU SỐ 3: THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
TT
|
Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
|
Chức vụ
|
Số buổi họp tham dự
|
Số buổi họp không tham dự
|
Lý do không tham dự
|
Tỷ lệ
|
1
|
Ông Nguyễn Văn Duyên
|
Chủ tịch chuyên trách
|
15
|
0
|
|
100%
|
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
TT
|
Số văn bản
|
Ngày
|
Nội dung
|
1
|
01/QĐ-CTTN
|
04/01/2022
|
Quyết định của chủ tịch chuyên trách công ty về việc nâng bậc lương đối với cán bộ công nhân viên
|
2
|
02/QĐ-CTTN
|
04/01/2022
|
Quyết định của chủ tịch chuyên trách công ty về việc nâng ngạch lương, bậc lương ddooid với CBCNV
|
3
|
12/QĐ-CTTN
|
06/01/2022
|
Quyết định của chủ tịch chuyên trách công ty về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
|
4
|
15/QĐ-CTTN
|
17/01/2022
|
Quyết định của chủ tịch chuyên trách công ty về việc phê duyệt tạm thời kế hoạch tiền lương năm 2022 của người lao động trong công ty
|
5
|
117/QĐ-CTTN
|
06/6/2022
|
Quyết định của Giám đốc công ty về việc chi hỗ trợ cho đôàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19
|
6
|
204/QĐ-CTTN
|
13/9/2022
|
Quyết định của chủ tịch chuyên trách công ty về việc ban hành quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động của công ty
|
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP:
1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
Năm 2022 Công ty có kiểm soát viên là chuyên viên Sở Tài chính kiêm nhiệm.
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:
Báo cáo số 202/CTTN-KSV ngày 18/3/2023 về việc báo cáo giám sát tài chính năm 2022 của công ty TNHH quản lý thủy nông Điện Biên.
V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
TT
|
Tên đơn vị có liên quan
|
TT
|
Tên đơn vị có liên quan
|
1
|
Huyện Điện Biên
|
4
|
Huyện Mường Ảng
|
2
|
Thành phố Điện Biên Phủ
|
5
|
Huyện Tuần Giáo
|
3
|
Huyện Điện Biên Đông
|
6
|
Huyện Tủa Chùa
|
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.
BIỂU SỐ 6: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
TT
|
Bên liên quan
|
Nội dung giao dịch
|
Giá trị giao dịch
|
1
|
H. Điện Biên
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
8.916.472.800
|
2
|
TP Điện Biên Phủ
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
1.295.038.662
|
3
|
H. Mường Ảng
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
1.862.772.936
|
4
|
H. Điện Biên Đông
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
345.609.468
|
5
|
H. Tuần Giáo
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
1.117.986.930
|
6
|
H. Tủa Chùa
|
Hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới tiêu
|
348.719.998
|
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ phận tiếp nhận thong tin doanh nghiệp cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban điều hành công ty;
- Kiểm soát viên;
- Phòng Kế hoạch kỹ thuật;
- Lưu VT.
|
CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH
(đã ký)
Nguyễn Văn Duyên
|
|